Derecho Corporativo CRArts. 134-180 Cód. Comercio CR

Generador de Actas de Asamblea de Socios & Junta Directiva

Quórum Representado

100%

Asamblea Universal (Sin convocatoria)
Socios Presentes

3

Accionistas / Cuotistas
Tipo de Asamblea

ordinaria

Acta N° 14
Tipo de Persona Jurídica

Sociedad Anónima

Costa Rica

1. Datos Registrales de la Sociedad

2. Accionistas Presentes (Quórum)

%
%
%

3. Acuerdos y Resoluciones Tomadas

Libro de Actas de Asambleas Generales

Inversiones y Desarrollos del Valle S.A.

Cédula Jurídica: 3-101-889900

ACTA NÚMERO 14 — ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de San José, República de Costa Rica, al ser las 18:00 horas del día 2026-09-27, reunidos en Oficinas centrales en San Pedro de Montes de Oca, San José, se celebra la Asamblea General ordinaria de socios de la compañía Inversiones y Desarrollos del Valle S.A..

Preside la sesión Don Mauricio Solís Quesada y funge en la secretaría Doña Karla Brenes Arguedas. El señor Presidente procede a verificar el quórum legal de conformidad con los estatutos sociales y el Código de Comercio de Costa Rica, constatando la presencia de los siguientes socios titulares:

Socio / AccionistaCédulaAcciones / Cuotas% Participación
Mauricio Solís Quesada1-1122-33445050%
Karla Brenes Arguedas1-1234-56783030%
Gabriel Fonseca Castro2-0456-07892020%
Total Capital Representado100100%

Habiéndose comprobado la representación del 100% del capital social suscrito y pagado, los comparecientes acuerdan constituirse en ASAMBLEA UNIVERSAL al amparo del artículo 138 del Código de Comercio, prescindiendo formalmente de la previa publicación de convocatoria en el Diario Oficial La Gaceta.

ORDEN DEL DÍA:

  1. Comprobación del quórum legal e instalación de la asamblea.
  2. Aprobación de los Estados Financieros y Liquidación Fiscal del ejercicio.
  3. Distribución de utilidades netas y dividendos a los socios.
  4. Ratificación y otorgamiento de poderes de representación judicial y extrajudicial.
  5. Asuntos varios.

ACUERDOS TOMADOS:

ACUERDO PRIMERO: Se aprueban por unanimidad los Estados Financieros presentados por la Gerencia General. ACUERDO SEGUNDO: Se aprueba la distribución de dividendos por un monto de ₡10.000.000 netos, a ser transferidos a las cuentas IBAN de cada socio en proporción a sus acciones dentro de los próximos 10 días hábiles. ACUERDO TERCERO: Se ratifica en el cargo de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin límite de suma a Don Mauricio Solís Quesada.

No habiendo más asuntos que tratar, el señor Presidente levanta la sesión a las 18:00 horas del mismo día, procediendo todos los presentes a la lectura, aprobación y suscripción de la presente acta en fe de conformidad.

Mauricio Solís Quesada

Presidente de la Asamblea

Karla Brenes Arguedas

Secretaria de la Asamblea